226年4月2日15:，中节能国祯环保科技股份有限公司（证券代码：3388，证券简称：节能国祯）225年年度推进会在安徽省合肥市新区革新通衢2688号中新网安大厦16楼会议室召开。本次会议由八届董事会召集常州设备保温施工队，公司董事长彭云清先生主握，接受现场投票与汇聚投票相鸠合的式召开，稳健有关法律法则及《公司公法》手脚。

会议出席情况示，通过现场和汇聚投票的推进共147东说念主，代表股份371,738,435股，占公司有表决权股份总额的54.5838。其中中小推进144东说念主，代表股份23,245,593股，占公司有表决权股份总额的3.4132。公司部分董事、处罚东说念主员及北京市康达讼师事务所讼师出席会议，铁皮保温施工会议还听取了《225年度立董事述职通告》。

本次推进会审议通过以下七项议案，具体表决情况如下：

议案称呼

总快乐率

总反对率

总弃权率

中小推进快乐率

中小推进反对率

中小推进弃权率

《225年度董事会责任通告》

99.5555

.3799

.646

92.8911

6.756

1.333

《225年度利润分派预案》

98.7548

1.2219

.233常州设备保温施工队

8.867

19.544

.373

《对于变公司目的领域、纠正并办理工商变登记的议案》

99.6165

.3564

.271

93.8668

5.7

.4332

《对于向银行等金融机构肯求概括授信额度的议案》

99.6124

.3564

.311

93.823

5.7

.4977

《对于阐明225年部分无边联系走动及瞻望226年过活常联系走动的议案》

99.354

.8868

.779

78.9167

19.3813

1.72

《对于续聘公司226年度审计机构的议案》

99.5969

.3729

.32

93.554

5.9637

.4822

《对于公司董事、处罚东说念主员225年度薪酬阐明及226年薪酬案的议案》

99.5424

.4181

.395

92.6815

6.6869

.6315

其中，《对于阐明225年部分无边联系走动及瞻望226年过活常联系走动的议案》联系推进节能环保集团有限公司、中节能老本控股有限公司、三峡老本控股有限背负公司逃避表决；《对于公司董事、处罚东说念主员225年度薪酬阐明及226年薪酬案的议案》董事终薪酬披发金额待目的功绩侦察成果阐明后进行调养。

北京市康达讼师事务所叶剑飞、侯婕讼师出具法律宗旨，以为本次会议的召集召开要领、召集东说念主和出席会议东说念主员的阅历、表决要领和表决成果稳健有关法律法则及《公司公法》手脚，正当有。

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