1月9日金融一线消息，中国人民银行山西省分行行政处罚决定信息公示表显示，山西和顺农村商业银行股份有限公司存在以下违法行为类型，被罚款80.66万元。

　　1．违反金融统计相关规定。

　　2．违反账户管理规定。

　　3．未采取防范网络攻击、网络侵入的技术措施。

　　4．未按规定留存相关网络日志。

　　5．违反反假货币业务管理规定。

　　6．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

　　7．与身份不明的客户进行交易。

　　李某（时任山西和顺农村商业银行股份有限公司行长）对与身份不明的客户进行交易，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，被罚款2.5万元。

　　白某锦（时任山西和顺农村商业银行股份有限公司董事长）、刘某涛（时任山西和顺农村商业银行股份有限公司法律规部经理）对与身份不明的客户进行交易负有责任，铁皮保温施工分别被罚款1.5万元。

　　郝某健（时任山西和顺农村商业银行股份有限公司业务发展部经理）对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，被罚款1万元。

12

山西和顺农村商业银行股份有限公司

晋银罚决字

〔2025〕17号

1．违反金融统计相关规定。

2．违反账户管理规定。

3．未采取防范网络攻击、网络侵入的技术措施。

4．未按规定留存相关网络日志。

5．违反反假货币业务管理规定。

6．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

7．与身份不明的客户进行交易。

警告，并处罚款80.66万元

中国人民银行

山西省分行

2025年12月31日

三年

 

13

李某（时任山西和顺农村商业银行股份有限公司行长）

晋银罚决字

〔2025〕18号

对山西和顺农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有直接责任：1．与身份不明的客户进行交易2．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

罚款2.5万元

中国人民银行

山西省分行

2025年12月31日

三年

 

14

白某锦（时任山西和顺农村商业银行股份有限公司董事长）

晋银罚决字

〔2025〕19号

对山西和顺农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有直接责任：与身份不明的客户进行交易。

罚款1.5万元

中国人民银行

山西省分行

2025年12月31日

三年

 

15

刘某涛（时任山西和顺农村商业银行股份有限公司法律规部经理）

晋银罚决字

〔2025〕20号

对山西和顺农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有直接责任：与身份不明的客户进行交易。

罚款1.5万元

中国人民银行

山西省分行

2025年12月31日

三年

 

16

2025年是中国光彩事业促进会成立30周年，中国光彩会站在了再出发的新起点。

郝某健（时任山西和顺农村商业银行股份有限公司业务发展部经理）

晋银罚决字

〔2025〕21号

对山西和顺农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有直接责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

罚款1万元

中国人民银行

山西省分行

2025年12月31日

三年

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责任编辑：曹睿潼

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